名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司于2018年5月10日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。

经股东大会审议通过，同意选举陈勤发先生、许绍壁先生、彭小青先生、林典希先生为公司第二届董事会非独立董事；同意选举蔡建生先生、王佩清先生、钟晓明先生为公司第二届董事会独立董事。以上人员共同组成公司第二届董事会，任期为自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见公司于2018年4月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-030）。

 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十日