名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“研发中心”建设项目的实施地点进行变更。现就有关事宜公告如下：

一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2105号)核准，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.56元，募集资金总额为人民币255,721,600.00元，扣除发行费用人民币38,816,296.72元，实际募集资金净额为人民币216,905,303.28元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G14011650498号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：

二、募集资金投资项目变更实施地点的具体情况

为推进“研发中心”项目的实施，公司拟在广州设立分公司承接研发中心项目的开展，分公司从事化妆品技术开发、技术服务、技术咨询的经营业务，为公司研发和创新配方、产品和工艺提供孵化平台，不断巩固和增强公司的技术优势。该分公司暂定名为“名臣健康用品股份有限公司广州分公司”（具体信息以工商登记机关核定为准），分公司将租赁广州市白云区黄石街润云路14号作为住所地及经营场所。因此公司拟将上述募集资金投资项目中的“研发中心”建设项目实施地点由“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”变更为“广州市白云区黄石街润云路14号”。

三、募集资金投资项目变更实施地点的原因

为借助珠三角大湾区区位优势、政策引导及信息资源，吸引高端技术人才，更好的整合的优势资源、增强公司的核心技术竞争力，进一步推动公司发展，因此公司将募集资金投资项目实施地点变更为“广州市白云区黄石街润云路14号”，该等变更符合公司发展规划及实际需要，有利于项目有效的运作和实施，有利于提高募集资金的使用效率，可加快募集资金投资项目的实施进度。

四、募集资金投资项目变更实施地点对公司的影响

本次募集资金投资项目实施地点变更有利于吸引高端人才、提高募集资金投资项目的实施效率，实现公司和广大投资者利益最大化。本次变更未改变实施内容和实施方式，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、监事会、独立董事、保荐机构的意见

(一)监事会意见

2018年8月24日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更“研发中心”建设项目实施地点。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次变更募投项目实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。上述实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，促进人才培养与引进，符合公司及全体股东的利益。因此，同意《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募投项目实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。上述实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于人才培养与引进，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司变更募集资金实施地点已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了专业意见，履行了必要的法律程序。保荐机构对公司变更募集资金投资项目实施地点无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议

2、公司第二届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

4、广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点的专项核查意见

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十四日