公司治理
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名臣健康用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2024.04.29为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定
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名臣健康用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
2024.04.29为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会及高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定
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名臣健康用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则
2024.04.29为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定
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名臣健康用品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员自律守则
2024.04.29为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，特制定本守则。
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名臣健康用品股份有限公司 信息披露管理制度
2022.05.20为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则（以下简称“本规则”）。
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名臣健康用品股份有限公司 子公司管理制度
2022.05.20名臣健康用品股份有限公司（以下简称“名臣健康”或“公司”、“母公司”）为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，有效控制经营风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。
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